Методика выявления преступлений в кредитно-финансовой сфере, совершаемых с использованием офшорных зон, план работы
Тип работы: Курсовая практическая
Предмет: финансовое право
Страниц: 37
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Особенности преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере 6
1.1. Проблемы квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере 6
1.2. Выявление преступлений, связанных с незаконной легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем 10
2. Особенности выявления и расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере, совершаемых с использованием оффшоров 16
2.1. Общая методика выявления и расследования преступлений, направленных на снижение налоговой нагрузки 16
2.2. Специфика выявления преступлений, совершаемых с использованием оффшорных схем 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35
Предмет: финансовое право
Страниц: 37
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Особенности преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере 6
1.1. Проблемы квалификации преступлений в кредитно-финансовой сфере 6
1.2. Выявление преступлений, связанных с незаконной легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем 10
2. Особенности выявления и расследования преступлений в кредитно-финансовой сфере, совершаемых с использованием оффшоров 16
2.1. Общая методика выявления и расследования преступлений, направленных на снижение налоговой нагрузки 16
2.2. Специфика выявления преступлений, совершаемых с использованием оффшорных схем 25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 33
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 35